Compliance en Fraude

Compliance is binnen organisaties de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Compliance heeft, kort gezegd, de functie binnen een organisatie de naleving van wet- en regelgeving en van maatschappelijke normen en verwachtingen te borgen. De compliance-functie houdt dan ook binnen de organisatie toezicht op de naleving van de diverse normen en regels en beoogt integriteitschendingen in en door de organisatie te voorkomen. Waar deze schendingen toch optreden dient vanuit compliance adequaat te worden gehandeld.

Vormgeven van compliance 

VDB Advocaten kan u daarbij ondersteunen. VDB Advocaten kan u bijstaan in het vormgeven van de compliance-functie, in het bevorderen van de naleving van de relevante wet- en regelgeving (zoals onder andere het opstellen van procedures, protocollen of het verzorgen van trainingen) en in de advisering rondom Compliance onderwerpen. VDB Advocaten adviseert veel accountants- en belastingadvieskantoren op dit gebied.

Integriteitsonderzoekeen fraudeonderzoek

Wij kunnen u bijstaan in onderzoeken van toezichthouders (FIOD, ACM, AFM, Bft, AP, Belastingdienst etc) en in de eventuele daarop volgende aansprakelijkheidsvraagstukken en/of procedures rondom opgelegde sancties door toezichthouders.

Compliance onderzoek

Onderwerpen die onder het  Compliance-thema vallen zijn: Wet voorkoming witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft), Melding ongebruikelijke transacties, Fraude en Internationale (handels)sancties.

Wij helpen u tot een integere en beheerste bedrijfsvoering te komen.